Entidades mercantiles y registro central de titularidades reales: especial referencia a los criterios de control, publicidad y cumplimiento de deberes contables
El presente capítulo de libro centra la atención en el examen del papel que está llamado a jugar nuestro Registro de Titularidades Reales en orden a luchar, mediante el reforzamiento de la transparencia y el acceso a la información relativa a la propiedad real de las empresas, contra la proliferació...
| Author: | |
|---|---|
| Format: | Book chapter |
| Publication date: | 2024 |
| Country: | España |
| Institution: | Universidad Pontificia de Salamanca |
| Repository: | Dipòsit Digital de la UB |
| OAI Identifier: | oai:diposit.ub.edu:2445/227452 |
| Online Access: | https://hdl.handle.net/2445/227452 |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | Registre mercantil Blanqueig de diners Transparència fiscal Registration of business enterprises Money laundering Fiscal transparency |
| _version_ | 1878739522525593601 |
|---|---|
| author | Jiménez Cardona, Noemí |
| author_browse | Jiménez Cardona, Noemí |
| author_facet | Jiménez Cardona, Noemí |
| author_role | author |
| collection | Dipòsit Digital de la UB |
| description | El presente capítulo de libro centra la atención en el examen del papel que está llamado a jugar nuestro Registro de Titularidades Reales en orden a luchar, mediante el reforzamiento de la transparencia y el acceso a la información relativa a la propiedad real de las empresas, contra la proliferación de estructuras corporativas opacas y empresas fantasma que se vinculan con el blanqueo de capitales y otros delitos de índole económica. This book chapter focuses on examining the role that our Register of Beneficial Ownership is called upon to play in order to combat, by strengthening transparency and access to beneficial ownership information, the proliferation of opaque corporate structures and shell companies that are linked to money laundering and other economic crimes. |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | bookPart |
| id | ES_c3158be4395e4f63aa17536ca6f1f77e |
| institution | Universidad Pontificia de Salamanca |
| instname_str | Universidad Pontificia de Salamanca |
| network_acronym_str | ES |
| network_name_str | España |
| oai_identifier_str | oai:diposit.ub.edu:2445/227452 |
| publishDate | 2024 |
| publishDateSort | 2024 |
| publisher | Juruá |
| publisherStr | Juruá |
| reponame_str | Dipòsit Digital de la UB |
| spelling | Entidades mercantiles y registro central de titularidades reales: especial referencia a los criterios de control, publicidad y cumplimiento de deberes contables Jiménez Cardona, Noemí Registre mercantil Blanqueig de diners Transparència fiscal Registration of business enterprises Money laundering Fiscal transparency El presente capítulo de libro centra la atención en el examen del papel que está llamado a jugar nuestro Registro de Titularidades Reales en orden a luchar, mediante el reforzamiento de la transparencia y el acceso a la información relativa a la propiedad real de las empresas, contra la proliferación de estructuras corporativas opacas y empresas fantasma que se vinculan con el blanqueo de capitales y otros delitos de índole económica. This book chapter focuses on examining the role that our Register of Beneficial Ownership is called upon to play in order to combat, by strengthening transparency and access to beneficial ownership information, the proliferation of opaque corporate structures and shell companies that are linked to money laundering and other economic crimes. Juruá https://hdl.handle.net/2445/227452 |
| spellingShingle | Entidades mercantiles y registro central de titularidades reales: especial referencia a los criterios de control, publicidad y cumplimiento de deberes contables Jiménez Cardona, Noemí Registre mercantil Blanqueig de diners Transparència fiscal Registration of business enterprises Money laundering Fiscal transparency |
| title | Entidades mercantiles y registro central de titularidades reales: especial referencia a los criterios de control, publicidad y cumplimiento de deberes contables |
| title_full | Entidades mercantiles y registro central de titularidades reales: especial referencia a los criterios de control, publicidad y cumplimiento de deberes contables |
| title_fullStr | Entidades mercantiles y registro central de titularidades reales: especial referencia a los criterios de control, publicidad y cumplimiento de deberes contables |
| title_full_unstemmed | Entidades mercantiles y registro central de titularidades reales: especial referencia a los criterios de control, publicidad y cumplimiento de deberes contables |
| title_short | Entidades mercantiles y registro central de titularidades reales: especial referencia a los criterios de control, publicidad y cumplimiento de deberes contables |
| title_sort | Entidades mercantiles y registro central de titularidades reales: especial referencia a los criterios de control, publicidad y cumplimiento de deberes contables |
| topic | Registre mercantil Blanqueig de diners Transparència fiscal Registration of business enterprises Money laundering Fiscal transparency |
| topic_facet | Registre mercantil Blanqueig de diners Transparència fiscal Registration of business enterprises Money laundering Fiscal transparency |
| url | https://hdl.handle.net/2445/227452 |