Lavado de activos. La responsabilidad del auditor externo
I. Introducción - II. Metodología - III. Resultados y Discusión - 1) Estudio Exploratorio Bibliográfico sobre las Normativa establecida por el GAFI, sus recomendaciones e impacto sobre la actividad de los profesionales en ciencias económicas - 2) Estudio Exploratorio Bibliográfico sobre el Marco leg...
| Author: | |
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| Format: | Master's thesis |
| Status: | Published version |
| Publication date: | 2015 |
| Country: | Argentina |
| Institution: | UNC |
| Repository: | Repositorio Digital Universitario (UNC) |
| Language: | Spanish |
| OAI Identifier: | oai:rdu.unc.edu.ar:11086/2174 |
| Online Access: | http://hdl.handle.net/11086/2174 |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | Auditoría externa Lavado de dinero Matriz de riesgos, Reporte de operaciones sospechosas, Ética |
| Summary: | I. Introducción - II. Metodología - III. Resultados y Discusión - 1) Estudio Exploratorio Bibliográfico sobre las Normativa establecida por el GAFI, sus recomendaciones e impacto sobre la actividad de los profesionales en ciencias económicas - 2) Estudio Exploratorio Bibliográfico sobre el Marco legal respecto del lavado de activos en Argentina aplicable a profesionales en ciencias económicas - 3) Estudio Exploratorio Bibliográfico sobre las tareas que deberán realizar los auditores para persuadirse de que no están ante operaciones sospechosas de lavado de activos y cumplir con las obligaciones impuestas - 4) Análisis sobre los aspectos éticos del rol de los profesionales en ciencias económicas frente al lavado de activos - IV. Conclusiones - V. Bibliografía |
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